차례:
대부분의 경우 해외 은행 계좌의 목적은 자산을 숨기고 개인 정보 보호를 강화하는 것입니다. 근해 은행은 세금 피난처와 정치적 또는 재정적 문제에 대한 보온을 제공한다는 명성을 얻었습니다. 미국 시민은 모든 역외 은행 계좌를보고해야하지만 역외 은행은 수입을 국세청에보고하지 않아도됩니다. 이러한 상황에서 자산을 확인하거나 확인할 수있는 법적 규정이나 문서가 없으므로 이러한 계정에서 자산을 찾는 것이 어렵습니다. 이 기사는 해안 은행 계좌를 찾는 두 가지 방법을 목적으로합니다.
역외 은행 계좌를 찾는 방법
단계
계정 소유자의 이름을 결정하십시오. 친척, 아내의 처녀 이름 또는 다른 친척의 이름을 사용하여 계정을 만드는 것은 흔한 일입니다.
단계
혼자서 검색을 수행하려면 먼저 계정의 서명자를 찾으십시오. 서명자는 계좌에 자신의 이름이 있지만 계좌에있는 다른 사람의 주민 등록 번호를 자신의 계좌가 아닌 계좌에 사용할 수 있습니다. 서명자는 수표 발행 및 계좌 개설 기능을 포함하여 자금 관리를 유지합니다.
단계
그 사람의 세금 신고 사본을 받으십시오. 역외 은행은이 정보를 포함하도록 요구되지 않을 수도 있지만, IRS에 유한 파트너십, 은행 계좌 및 기타 수입원을 생성하는 것에 관한 모든 정보를 포함하지 않는 것은 위증죄로 간주됩니다. 국세청은 최근 세금을 붙잡기 위해 스위스 은행을 뒤쫓아 오기 시작했습니다. 참고 자료에서 기사를 참조한다.
단계
공개 기록 검색을 실시하십시오. 이 서비스 중 상당수는 약간의 수수료가 부과됩니다. 공공 기록 웹 사이트에 대한 링크는 참고 자료를 참조한다.
단계
변호사를 고용하여 기록에 대한 소환장을 발급 받으십시오. 많은 변호사들이 귀하의 사례를 수락하기 전에 자산 검색 회사를 이용하기 때문에 초기 보유자를 감당할 수있는 좋은 첫 단계 일 수 있습니다.
단계
형사 또는 자산 검색 회사를 고용하십시오. 회사를 찾으려면 세계 형사 협회 (Association of Detectives)로 가십시오. 위치별로 연락처 목록을 보려면 "회원 디렉토리"를 사용하십시오. 참고 자료에서 링크를 참조하자.