차례:
Ponzi 계획은 새로운 투자자의 투자를 사용하여 오래된 투자자에게 가짜 수익을 지불하는 투자 사기의 한 형태입니다. 실제 투자는 실제로 이루어지지 않으며이 계획은 새로운 투자의 지속적인 공급에 달려 있습니다. 투자가 마르고 회사가 더 이상 수익을 낼 수 없을 때 사기가 분명해진다. 투자가 실제로 Ponzi 계획이라고 생각되면 FBI와 증권 거래위원회 (Securities and Exchange Commission)에보고 할 수 있습니다.
연락 대상
폰지 제도를 운영하는 것은 형사 범죄이며 FBI에 신고 할 수 있습니다. FBI 팁 웹 사이트 (tips.fbi.gov)에 팁을 제출할 수 있습니다. 익명으로 팁을 제출하거나 이름과 연락처를 포함시켜 FBI 요원이 필요한 경우 자세한 정보를 얻을 수 있습니다. Ponzi 체계를 전화 (1-800-225-5324)로 FBI에보고하거나 가장 가까운 FBI 사무실에 전화 할 수도 있습니다.
Ponzi 계획은 또한 SEC 규정에 위배됩니다. SEC 불만 웹 사이트 (sec.gov/complaint/tipscomplaint.shtml)를 사용하여 불만을 제기 할 수 있습니다. 또는 SEC 웹 사이트에서 사용할 수있는 Form-TCR 양식을 작성하여 워싱턴 주 DC 20549, 우편 번호 5971, 100 F Street, SEC, Whistleblower 사무소에 우편으로 보내거나 (703) 813-9322.